HI,欢迎来到
学术之家
,发表咨询:400-888-7501 订阅咨询:400-888-7502
股权代码 102064
登录/注册
经营许可
杂志订阅
支付方式
首页
期刊
杂志
SCI
发表
出版社
0
首页
论文大全
可疑交易论文
列表
期刊分类
不限
教育
医学
经济
金融
管理
科技
工业
机械
农业
电力
水利
文学
艺术
文化
建筑
图书
档案
交通
体育
环境
政法
煤矿
地质
化工
社会
科学
化学
生物
新闻
历史
航空
理论
电子
政治
石油
计算机
期刊收录
不限
CSSCI 南大期刊
北大期刊
CSCD中国科学引文数据库
统计源期刊
知网收录
维普收录
万方收录
EI工程索引
CA化学文摘
SA科学文摘
SCI科学引文索引
JST 日本科学技术振兴机构数据库(日)
Pж(AJ) 文摘杂志(俄)
哥白尼索引(波兰)
剑桥科学文摘
国际药学文摘
国家图书馆馆藏
上海图书馆馆藏
文摘与引文数据库
文摘杂志
医学文摘
数学文摘
ASPT来源刊
农业与生物科学研究中心文摘
物理学、电技术、计算机及控制信息数据库
出版地区
不限
北京
上海
天津
江苏
浙江
河北
山西
重庆
四川
辽宁
吉林
安徽
福建
江西
山东
河南
湖北
湖南
广东
广西
海南
贵州
云南
西藏
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
内蒙古
黑龙江
全球资本市场科技监管发展现状
第8-13页
关键词: 可疑交易 事前预防 证券监管 实时监控 监管资源 全球资本市场 监管变革 最大限度
2020年第01期
《中国金融电脑》
以大数据提升反洗钱数据质量
第102-102页
关键词: 金融机构业务 互联网支付 反洗钱 可疑交易 现代化技术手段 风险监测系统 数据质量 业务模式
2020年第04期
《中国金融》
支付新规视角下 如何防范电信网络违法犯罪
第144-145页
关键词: 网络违法犯罪 人民银行 支付结算 可疑交易 金融机构 客户身份 联网核查 业务管理 资金往来 身份信息
2017年第06期
《当代金融家》
四道防线化解银行保险业务洗钱风险
第132-133页
关键词: 洗钱风险 客户身份识别 可疑交易 防线 中国人民银行 保存管理 金融机构
2016年第05期
《当代金融家》
村镇银行反洗钱难在哪
第126-127页
关键词: 风险评估指标 可疑交易 反洗钱义务 反洗钱工作 反洗钱监管 合规管理 洗钱风险 业务品种 履职能力 客户身份
2015年第06期
《当代金融家》
欧盟反恐将出台反洗钱法
第16-16页
关键词: 欧盟委员会 反洗钱法 恐怖袭击事件 反恐 实时监督 偷税漏税 恐怖分子 可疑交易
2016年第08期
《当代金融家》
期货业需健全内控提高反洗钱实效
第137-137页
关键词: 反洗钱 期货业 内控 可疑交易 期货公司 技术支持
2013年第01期
《当代金融家》
需警惕P2P借贷行业洗钱风险
第134-135页
关键词: 洗钱风险 p2p 借贷 行业 客户身份识别 可疑交易 风险隐患
2015年第01期
《当代金融家》
个人账户洗钱风险防控路径探析
第156-157页
关键词: 风险防控 存款账户 信息真实性 个人账户 金融机构 客户身份识别 路径探析 反洗钱工作 可疑交易 反洗钱监管
2016年第02期
《当代金融家》
地方法人金融机构大额和
可疑交易
数据报送情况探析
第102-104页
关键词: 地方法人金融机构 交易数据 反洗钱工作 可疑交易 客户身份识别 数据质量 报送工作 大额交易
2018年第03期
《北方金融》
地方法人金融机构反洗钱工作中存在的问题及对策
第94-94页
关键词: 地方法人金融机构 反洗钱工作 信息系统 客户群体 可疑交易 村镇银行 风险分类 农村信用社
2014年第07期
《北方金融》
基层商业银行反洗钱工作中存在的问题及解决策略
第101-102页
关键词: 反洗钱工作 基层商业银行 决策 难点剖析 基层银行 专门人才 风险分类 可疑交易
2016年第12期
《北方金融》
基于金融机构
可疑交易
报告有效性的策略研究
第40-42页
关键词: 可疑交易 金融机构 有效性 列举式 标准型 识别模式 活动规律 洗钱犯罪
2013年第08期
《北方金融》
农村信用社如何做好反洗钱工作
第106-107页
关键词: 反洗钱工作 农村信用社 基层工作人员 洗钱风险 洗钱活动 人民银行 基层营业网点 可疑交易 金融机构 电话银行
2017年第05期
《北方金融》
对金融机构
可疑交易
报告问题的思考
第91-92页
关键词: 可疑交易 金融机构 反洗钱法律体系 反洗钱工作 反洗钱规定 反洗钱制度 信息分析 客观标准
2013年第04期
《北方金融》
香港反洗钱体系运作与启示
第18-20页
关键词: 香港交易所 反洗钱体系 反洗钱工作 运作 监管体系 摩根大通银行 可疑交易 汇丰银行
2007年第01期
《北方金融》
人民银行呼和浩特中心支行召开落实《氽融机构人额交易和
可疑交易
报告管理办法》培训交流会议
第-F0002页
关键词: 人民银行系统 可疑交易 金融机构 中心支行 呼和浩特 交流会 管理 培训
2017年第04期
《北方金融》
金融机构报告涉嫌恐怖融资的
可疑交易
管理办法
第3-5页
关键词: 可疑交易 机构报告 管理办法 恐怖活动犯罪 客户身份识别 交易记录 行政处罚程序 城市信用合作社 银
2007年第12期
《中国人民银行文告》
中国人民银行关于加强国际汇款业务反洗钱工作的通知
第3-4页
关键词: 反洗钱工作 汇款人 市中心支行 营业管理部 金融机构 客户身份资料 洗钱风险 可疑交易 人
2008年第07期
《中国人民银行文告》
金融机构反洗钱规定
第3-7页
关键词: 金融机构 客户身份 可疑交易 反洗钱工作 机构客户 反洗钱义务 市中心支行 洗钱活动 城市信用合作社
2006年第22期
《中国人民银行文告》
期刊导航
基础科学
工程科技I
工程科技II
农业科技
医药卫生科技
信息科技
哲学与人文科学
社会科学I
社会科学II
经济与管理科学