作者：赵明网络违法犯罪人民银行支付结算可疑交易金融机构客户身份联网核查业务管理资金往来身份信息
摘要：建议各金融机构只有建立行之有效的防范电信网络新型违法犯罪内控制度,才能提升阻截实效。为进一步做好防范和打击电信网络新型违法犯罪工作,人民银行研究制定了《加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（以下简称《通知》）,从账户实名制及分类管理、转账管理、银行卡业务管理、可疑交易监测和冻结机制等多个角度打击电信网络违法犯罪。《通知》实施后,在实际操作过程中面临的诸多现实问题应引起相关部门高度关注。
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