欧盟委员会反洗钱法恐怖袭击事件反恐实时监督偷税漏税恐怖分子可疑交易
摘要:欧盟委员会近日针对比特币和预付卡推出了新的反洗钱规章提案.以期打击巴黎恐怖袭击事件和巴拿马文件泄露事件暴露的恐怖分子洗钱和偷税漏税等问题。该提案意图提高对国家银行账户的监督以及信托所有权的透明度.加强欧洲金融智库间的信息共享.从而实现对可疑交易的实时监督。
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《当代金融家》(月刊)创刊于2005年,由山西出版传媒集团有限责任公司主管,山西三晋报刊传媒集团有限责任公司主办,CN刊号为:14-1325/F,自创刊以来,颇受业界和广大读者的关注和好评。
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