四道防线化解银行保险业务洗钱风险

作者：赵贞淑洗钱风险客户身份识别可疑交易防线中国人民银行保存管理金融机构

摘要：建议中国人民银行进一步修改完善《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确规定保险业务双方在大额和可疑交易报告、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存等方面的反洗钱义务。

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