区域金融研究杂志部级期刊

区域金融研究 2017年第B01期杂志 文档列表

区域金融研究杂志特稿

十年磨砺成一剑岁月铸就新辉煌——写在《反洗钱法》颁布实施十周年第4-8页

关键词: 反洗钱；  反洗钱法；  十周年；  

履行法定义务遏制洗钱犯罪第9-11页

关键词: 反洗钱；  有效性；  风险防控；  

新形势下反洗钱集中处理实践与思考第12-14页

关键词: 反洗钱；  集中处理模式；  实践；  思考；  

十年风雨无阻见证责任担当——中国银行广西区分行反洗钱工作回顾及展望第15-17页

关键词: 反洗钱；  回顾；  展望；  

基于大数据视角的商业银行反洗钱管理机制研究第18-20页

关键词: 大数据；  反洗钱；  管理机制；  

浅析完善反洗钱法律制度提升商业银行反洗钱内控管理水平第21-23页

关键词: 反洗钱；  法律制度；  大额和可疑交易报告制度；  客户身份识别制度；  

十年砥砺筑防线再启征程求卓越——纪念《反洗钱法》颁布10周年第24-26页

关键词: 反洗钱法；  反洗钱管理；  反洗钱监测；  可疑交易报告；  洗钱风险；  洗钱犯罪；  金融安全；  金融制裁；  

忠实履行义务严防洗钱风险——国海证券股份有限公司十年反洗钱工作历程第27-29页

关键词: 反洗钱；  成效；  突破；  

浅谈新形势下寿险公司的反洗钱风险管理第30-32页

关键词: 新形势；  寿险；  反洗钱；  风险管理；  

区域金融研究杂志观察思考

P2P网络借贷平台洗钱风险分析及反洗钱监管对策研究第33-36页

关键词: p2p网络借贷平台；  洗钱风险；  反洗钱监管；  

旅游业洗钱行为分析及防范对策探究——以广西为例第37-41页

关键词: 旅游业；  反洗钱；  对策；  

新形势下对我国反洗钱工作的几点思考第42-46页

关键词: 反洗钱；  反恐融资；  新兴业态；  fatf；  

边境地区跨境人民币结算隐含洗钱风险和对策——以百色市为例第47-50页

关键词: 跨境结算；  洗钱风险；  对策建议；  

我国跨境电子商务洗钱风险分析及监管对策第51-53页

关键词: 跨境电子商务；  洗钱风险；  监管；  

区域金融研究杂志他山之石

英国数字货币反洗钱监管的主要做法及启示第54-56页

关键词: 英国；  数字货币；  反洗钱监管；