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支付新规视角下 如何防范电信网络违法犯罪
第144-145页
关键词: 网络违法犯罪 人民银行 支付结算 可疑交易 金融机构 客户身份 联网核查 业务管理 资金往来 身份信息
2017年第06期
《当代金融家》
内蒙古自治区支付系统数据分析报告
第63-66页
关键词: 内蒙古自治区 支付系统 中国人民银行 2007年 清算中心 中心支行 呼和浩特 资金往来
2012年第01期
《北方金融》
中国人民银行关于修订外汇“全科目”部分统计指标相关事宜的通知
第5-12页
关键词: 金融控股公司 金融性公司 营业管理部 市中心支行 资金往来 金融机构 统计指标 存放同业 金融统计数
2008年第07期
《中国人民银行文告》
网恋需谨慎,小心人财两空
第74-75页
关键词: 网恋 人财 交际手段 交往对象 资金往来 检察官 检察院 宝山区
2018年第12期
《方圆》
钞票冠字号码管理在加强银行现金交易管理中的应用
第219-223页
关键词: 冠字号码 现金交易 洗钱风险 支付体系 资金交易 不记名 违法犯罪 信息管理系统 取款机 资金往来
2015年第01期
《北京金融评论》
离岸金融中心洗钱风险调查与分析
第3-8页
关键词: 离岸金融中心 洗钱风险 反洗钱监管 外资银行 资金往来 可疑交易报告 跨境资金 反洗钱义务 有效防控
2014年第03期
《北京金融评论》
网络销售卷烟数额的审查认定
第71-73页
关键词: 网络销售 审查认定 卷烟 被告人 资金往来 烟草专卖 非法经营 支付宝
2018年第22期
《中国检察官》
胡某权等人故意杀人案公诉意见书
第59-61页
关键词: 故意杀人 公诉意见书 借贷活动 资金往来 非法拘禁 剥夺政治权利 我不知道 审查起诉 被告人供述 犯罪事实
2015年第06期
《中国检察官》
基层金融机构“同业拆借存款化”成因及防范措施
第46-47页
关键词: 同业拆借业务 基层金融机构 存款利率 成因 资金往来 同业存款 交易方式 制度约束
2009年第05期
《经济》
拍拍贷模式是未来
第8-8页
关键词: 资金往来 业务模式 p2p 借款人 投资者 典型性
2014年第02期
《经理人》
现行财政票据有几种,适用范围如何
第62-62页
关键词: 财政票据 行政事业单位 资金往来 环境治理 结算票据 税前扣除 补偿费 所得税
2014年第07期
《纳税》
集团企业间
资金往来
涉税分析及管理建议
第29-29页
关键词: 集团企业 资金往来 涉税风险建议
2019年第13期
《纳税》
关于互联网银行发展模式的思考
第35-37页
关键词: 取款机 自助设备 净利差 资金账户 风险状况 资金往来 腾讯 资本约束 利率市场化进程 市场化过程
2015年第08期
《清华金融评论》
董新建:支付的“大数据”价值
第26-26页
关键词: 董新 第三方平台 信用评估 运营管理 支付服务 支付宝 第三方支付 联行 资金往来 财付通
2016年第12期
《齐鲁周刊》
集结“一点点”,开启移动公益新时代
第40-44页
关键词: 支付宝 爱心捐赠 公益行动 选项 壹基金 资金往来 公益机构 蚂蚁 一棵 免息期
2017年第11期
《金桥》
零售银行储蓄存款与重要
资金往来
的实证研究——基于真实账户数据的分析
第136-154页
关键词: 储蓄存款 资金往来 真实账户数据
2018年第01期
《金融管理研究》
充分识别关联企业 防控银行信贷风险
第84-86页
关键词: 关联方关系 集团客户 银行信贷风险 风险隐患 风险管理 信贷客户 少数股权 技术创新 银行信贷资产 资金往来
2016年第07期
《中国银行业》
民政部:慈善组织重大资产变动及投资等要向社会公开
第16-16页
关键词: 慈善组织 信息公开 资产变动 民政部 社会 投资 资金往来 费用标准
2018年第08期
《中国慈善家》
谨言慎行防诈骗
第39-39页
关键词: 联络感情 信息通讯技术 谨慎应对 身份信息 资金往来 来历不明 诚实劳动 多语
2016年第10期
《致富天地》
"组账"亮出来"组务"晒出来
第9-9页
关键词: 农村土地整理 集体经济组织 重大建设项目 村民组 村务公开 资金往来 民主管理 收支情况
2016年第04期
《乡镇论坛》
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