作者：郝敬华离岸金融中心洗钱风险反洗钱监管外资银行资金往来可疑交易报告跨境资金反洗钱义务有效防控
摘要：<正>随着"风险为本"反洗钱监管理念的不断深入,应逐步加强区域性反洗钱风险管理,识别、分析、评估特定区域的洗钱风险,以实现反洗钱监管资源合理配置和风险有效防控。离岸金融中心作为国际公认的洗钱高风险地区,近年来与我国资金往来日益频繁,亟须给予高度关注。本文通过对辖内14家中外资银行2(以下简称被调查银行)近三年与国际组织关注的42个离岸金融中心3资金往来情况的调研,分析离岸金融中心风险特
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