关键词: 网络违法犯罪  人民银行  支付结算  可疑交易  金融机构  客户身份  联网核查  业务管理  资金往来  身份信息  

2017年第06期 《当代金融家》

关键词: 内蒙古自治区  支付系统  中国人民银行  2007年  清算中心  中心支行  呼和浩特  资金往来  

2012年第01期 《北方金融》

关键词: 金融控股公司  金融性公司  营业管理部  市中心支行  资金往来  金融机构  统计指标  存放同业  金融统计数  

2008年第07期 《中国人民银行文告》

关键词: 网恋  人财  交际手段  交往对象  资金往来  检察官  检察院  宝山区  

2018年第12期 《方圆》

关键词: 冠字号码  现金交易  洗钱风险  支付体系  资金交易  不记名  违法犯罪  信息管理系统  取款机  资金往来  

2015年第01期 《北京金融评论》

关键词: 离岸金融中心  洗钱风险  反洗钱监管  外资银行  资金往来  可疑交易报告  跨境资金  反洗钱义务  有效防控  

2014年第03期 《北京金融评论》

关键词: 网络销售  审查认定  卷烟  被告人  资金往来  烟草专卖  非法经营  支付宝  

2018年第22期 《中国检察官》

关键词: 故意杀人  公诉意见书  借贷活动  资金往来  非法拘禁  剥夺政治权利  我不知道  审查起诉  被告人供述  犯罪事实  

2015年第06期 《中国检察官》

关键词: 同业拆借业务  基层金融机构  存款利率  成因  资金往来  同业存款  交易方式  制度约束  

2009年第05期 《经济》

关键词: 资金往来  业务模式  p2p  借款人  投资者  典型性  

2014年第02期 《经理人》

关键词: 财政票据  行政事业单位  资金往来  环境治理  结算票据  税前扣除  补偿费  所得税  

2014年第07期 《纳税》

关键词: 集团企业  资金往来  涉税风险建议  

2019年第13期 《纳税》

关键词: 取款机  自助设备  净利差  资金账户  风险状况  资金往来  腾讯  资本约束  利率市场化进程  市场化过程  

2015年第08期 《清华金融评论》

关键词: 董新  第三方平台  信用评估  运营管理  支付服务  支付宝  第三方支付  联行  资金往来  财付通  

2016年第12期 《齐鲁周刊》

关键词: 支付宝  爱心捐赠  公益行动  选项  壹基金  资金往来  公益机构  蚂蚁  一棵  免息期  

2017年第11期 《金桥》

关键词: 储蓄存款  资金往来  真实账户数据  

2018年第01期 《金融管理研究》

关键词: 关联方关系  集团客户  银行信贷风险  风险隐患  风险管理  信贷客户  少数股权  技术创新  银行信贷资产  资金往来  

2016年第07期 《中国银行业》

关键词: 慈善组织  信息公开  资产变动  民政部  社会  投资  资金往来  费用标准  

2018年第08期 《中国慈善家》

关键词: 联络感情  信息通讯技术  谨慎应对  身份信息  资金往来  来历不明  诚实劳动  多语  

2016年第10期 《致富天地》

关键词: 农村土地整理  集体经济组织  重大建设项目  村民组  村务公开  资金往来  民主管理  收支情况  

2016年第04期 《乡镇论坛》