洗钱犯罪论文_学术之家

反洗钱，剑指“房叔”第90-92页

关键词: 反洗钱制度房地产业非金融机构国际义务洗钱犯罪中国

2013年第01期《当代金融家》

泛珠三角地区反走私区域合作机制之构想第375-379页

关键词: 区域合作机制泛珠三角地区走私犯罪社会治安洗钱犯罪经济合作机制社会闲散人员黑社会性质组织

2010年第01期《法治论坛》

刷卡手续费新政遏止了套现行为打击了洗钱犯罪第89-90页

关键词: 刷卡新政套现行为洗钱犯罪

2017年第08期《北方金融》

网络“跑分”行为暗藏的洗钱风险及监管对策第57-59页

关键词: 网络跑分洗钱犯罪风险监测

2019年第04期《北方金融》

税收领域反洗钱问题应予以关注第69-69页

关键词: 税收征管洗钱问题反洗钱工作经济秩序洗钱犯罪金融危机国家形象社会安定

2010年第09期《北方金融》

基于金融机构可疑交易报告有效性的策略研究第40-42页

关键词: 可疑交易金融机构有效性列举式标准型识别模式活动规律洗钱犯罪

2013年第08期《北方金融》

遏止、打击涉税洗钱犯罪的措施及建议第65-65页

关键词: 洗钱犯罪涉税反洗钱法律体系上游犯罪刑法基本原则犯罪行为司法实践洗钱罪

2011年第03期《北方金融》

洗钱犯罪及银行业之具体对策第48-51页

关键词: 洗钱犯罪银行角色反洗钱措施

2015年第10期《公民与法》

微闻博趣第93-93页

关键词: 洗钱犯罪银行卡民警个人信息天津市西青区平安北京

2019年第11期《派出所工作》

洗钱第54-54页

关键词: 犯罪方式地下钱庄 money 反洗钱工作金融管理秩序交易记录客户身份识别洗钱活动股东账户洗钱犯罪

2014年第20期《环球人物》

中华人民共和国反洗钱法第3-5页

关键词: 可疑交易报告金融机构客户身份识别洗钱犯罪金融管理秩序反洗钱义务反洗钱工作洗钱活动监督

2006年第21期《海南省人民政府公报》

我国虚拟货币的货币地位与法律监管——日本虚拟货币法律规制的借鉴与发展第48-54页

关键词: 虚拟货币法律监管洗钱犯罪

2019年第06期《中州大学学报》

信用证洗钱风险识别及管控第60-61页

关键词: 国际贸易量信用证洗钱风险交易主体反洗钱支付方式 fatf 洗钱犯罪

2019年第22期《中国外汇》

构建特定非金融机构反洗钱监管机制第91-92页

关键词: 反洗钱监管非金融机构监管机制特定国家金融安全治理体系金融监管洗钱犯罪

2019年第18期《中国金融》

消除社会发展之瘤——洗钱罪问题与治理第32-39页

关键词: 社会发展洗钱罪治理黑社会性质犯罪洗钱犯罪洗钱行为经济一体化金融全球化

2010年第16期《中国检察官》

建立境外追逃追赃长效机制的几个法律问题第74-页

关键词: 腐败犯罪经济犯罪反腐工作外逃人员国际合作犯罪所得犯罪收益犯罪工具洗钱犯罪司法解释

2015年第13期《中国检察官》

老公受贿,老婆洗钱全国首例腐败洗钱案始末第32-36页

关键词: 洗钱罪洗钱犯罪巫山县重庆市受贿犯罪中级人民法院被告人腐败利用职务之便交通局

2008年第09期《中国审判》

论国际视野中的海峡两岸反洗钱刑事司法互助问题第400-415页

关键词: 跨境犯罪洗钱犯罪区际刑事司法互助涉外因素

2013年第02期《刑法论丛》

颠覆传统赃物犯罪基础上的重藕——对修改后洗钱犯罪的正确解读及其评价第60-63页

关键词: 洗钱犯罪赃物犯罪修改十届全国人大常委会刑法修正案评价解读传统

2006年第09期《人民司法》

洗钱犯罪相关法律问题研究第181-192页

关键词: 洗钱犯罪上游犯罪洗钱行为犯罪行为人犯罪所得洗钱活动销赃罪法律问题研究金融管理秩序行

2008年第03期《金融法苑》