洗钱

作者：张立明犯罪方式地下钱庄money反洗钱工作金融管理秩序交易记录客户身份识别洗钱活动股东账户洗钱犯罪

摘要：问：什么是洗钱？答：洗钱一词是由英文”Money Laundering“直译而来,字面意思是把黑钱洗干净。而黑钱是指通过非法甚至犯罪方式获得的金钱,主要包括贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税、、恐怖等方式。洗钱的目的是隐瞒资金的来源和性质,使之合法化。

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