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提高基层银行机构反洗钱工作有效性探析

关键词: 基层银行  反洗钱工作  工作方案  
2018年第06期 《经济与社会发展研究》

互金从业机构将统一接入“双反”融资网络监测平台

关键词: 金融机构  网络监测  融资  接入  中国人民银行  中国互联网  反洗钱工作  信息交流  
2019年第01期 《科技与金融》

房地产中介机构洗钱风险分类与管理

关键词: 风险分类  中介机构  房地产  管理  风险评估方法  反洗钱工作  组织力  国际  
2013年第10期 《中国房地产》

FATF第四轮互评估对我国反洗钱工作的启示

关键词: 反洗钱监管  fatf  信息共享机制  监管协调机制  国际货币基金组织  监管合力  评估组  反洗钱工作  
2019年第11期 《当代金融家》

中国反洗钱工作的重要进展与新形势

关键词: 反洗钱工作  中国  fatf  系统性  工程  
2019年第07期 《当代金融家》

中国证券行业反洗钱新形势:因应风险为本的监管之势

关键词: 反洗钱工作  洗钱风险  证券行业  监管  因应  中国  fatf  方法论  
2019年第07期 《当代金融家》

影子银行洗钱风险与防范

关键词: 洗钱风险  银行经营  影子  防范  反洗钱工作  监管缺位  隐蔽性  不可控  
2015年第12期 《当代金融家》

小额贷款公司洗钱风险及应对措施

关键词: 小额贷款公司  洗钱风险  行业主管部门  反洗钱工作  人民银行  日常工作  监管信息  业务培训  
2019年第07期 《当代金融家》

跨境资金流动背景下口岸反洗钱工作的路径选择

关键词: 跨境资金流动  反洗钱工作  路径  口岸  现金业务  金融网络  金融机构  资金账户  
2017年第08期 《当代金融家》

村镇银行反洗钱难在哪

关键词: 风险评估指标  可疑交易  反洗钱义务  反洗钱工作  反洗钱监管  合规管理  洗钱风险  业务品种  履职能力  客户身份  
2015年第06期 《当代金融家》

欠发达地区反洗钱工作任重道远

关键词: 反洗钱工作  欠发达地区  基层金融机构  外部环境  工作合力  基层央行  
2012年第01期 《当代金融家》

村镇银行反洗钱监管的难点及对策

关键词: 反洗钱监管  村镇银行  法人金融机构  反洗钱工作  法人监管  风险管控  监管制度  人民银行  
2017年第05期 《当代金融家》

个人账户洗钱风险防控路径探析

关键词: 风险防控  存款账户  信息真实性  个人账户  金融机构  客户身份识别  路径探析  反洗钱工作  可疑交易  反洗钱监管  
2016年第02期 《当代金融家》

支付结算行业亟须进行统一监管

关键词: 支付结算  支付系统  金融体制  风险预警  分业监管模式  资金结算  综合经营  委托收款  反洗钱工作  监管成本  
2018年第04期 《当代金融家》

国家外汇管理局发布实施《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》

关键词: 管理办法  资金交易  国家外汇管理局  金融机构  实施细则  反洗钱工作  法制建设  机构报告  报告行为  分  
2004年第12期 《国家外汇管理局文告》

国家外汇管理局关于印发《外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定》的通知

关键词: 国家外汇管理局  信息分类  反洗钱工作  核查工作  现场核查  资金交易  交易主体  工作管理  证件号码  分  
2004年第12期 《国家外汇管理局文告》

公安部与国家外汇管理局联合制定外汇领域反洗钱合作规定

关键词: 国家外汇管理局  洗钱犯罪活动  资金交易  反洗钱工作  洗钱活动  金融机构  部门联合制  手段保障  通稿  
2004年第01期 《国家外汇管理局文告》

自治区人民政府办公厅转发人民银行银川中心支行等单位关于金融支持宁夏“十二五”经济社会发展指导意见的通知

关键词: 人民银行  金融信息  信贷政策  担保贷款  经济发展水平  支付结算  金融知识  反洗钱工作  生态环境评价  
2011年第17期 《宁夏回族自治区人民政府公报》

关于加强保险业反洗钱工作的通知

关键词: 保险中介机构  反洗钱工作  投资资金来源  洗钱风险  中国保监会  监管规定  客户身份资料  交易记录保存  
2010年第26期 《宁夏回族自治区人民政府公报》

制约金融反洗钱工作开展的瓶颈探析

关键词: 反洗钱工作  金融机构  客户身份识别  资料保存  监管要求  保存管理  现状  交易  
2012年第01期 《北方金融》