制约金融反洗钱工作开展的瓶颈探析

作者：王小青反洗钱工作金融机构客户身份识别资料保存监管要求保存管理现状交易

摘要：一、我国金融机构客户身份资料保存的现状 对我国金融机构反洗钱客户身份资料保存的现状,可以用＂虚、散、缺、无＂四个字来概括。＂虚＂,即对金融机构反洗钱客户身份资料保存的监管要求不到位。在人民银行会同＂三会＂制定的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,

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