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山东省全域实现涉电信息共享和电力接入行政审批线上“一链办理”

关键词: 行政审批  信息共享  身份证件  营业执照  政务服务  数据显示  供电公司  不动产  
2020年第03期 《计算机与网络》

境外判决能否作为房产登记依据

关键词: 香港法院  房产登记  登记机构  财产分配  身份证件  析产  所持  民事判决  执行当事人  生效判决  
2015年第01期 《中国房地产》

进一步夯实银行账户实名制基础

关键词: 银行账户  实名制  中国人民银行  居民身份证  身份证件  非居民  信息  印发  
2018年第04期 《当代金融家》

林芝市出台《林芝市精准扶贫对象医疗服务绿色通道工作方案(试行)》

关键词: 医疗服务  扶贫对象  绿色通道  林芝  定点医疗机构  救助对象  身份证件  有效证明  
2016年第09期 《新西藏》

银行卡洗钱风险分析及防范措施初探

关键词: 洗钱形式  银行卡  风险分析  防范  犯罪分子  洗钱风险  洗钱活动  身份证件  
2014年第03期 《北方金融》

个人信用报告中的基本信息不规范现象值得关注

关键词: 个人信用报告  基本信息  不规范现象  个人征信系统  身份证件  工作单位  婚姻状况  日常工作  
2011年第11期 《北方金融》

关注利用个人银行结算账户进行洗钱

关键词: 个人银行结算账户  洗钱  银行结算账户管理  居民身份证  利用  识别技术  客户身份  身份证件  
2009年第02期 《北方金融》

浅谈从反洗钱角度加强银行账户管理

关键词: 银行账户管理  反洗钱  个人结算账户  招商引资  个人账户  身份证件  资金限额  
2008年第10期 《北方金融》

严把开户证件审核关谨防银行卡沦为洗钱犯罪工具

关键词: 身份证件  犯罪工具  开户  审核  银行卡  联网核查系统  洗钱  业务过程  
2016年第03期 《北方金融》

的士上的“睡客”

关键词: 敲门声  司机师傅  上挖  给你  塑料瓶盖  毒品犯罪  办案民警  案中案  身份证件  公坐  
2017年第01期 《派出所工作》

浙江省台州市公安局洪家派出所:向“新台州人”讲解新政策

关键词: 台州市  浙江省  派出所  公安局  讲解  居民身份证  政策  身份证件  
2018年第06期 《派出所工作》

江苏省连云港市公安局浦东派出所报料:去派出所“还钱”的小偷

关键词: 连云港市  派出所  浦东  公安局  江苏省  110指挥中心  小偷  身份证件  
2018年第06期 《派出所工作》

“老板娘”从何而来

关键词: 老板  身份证件  工作人员  称呼  窗口  派出所  同志  学生会  
2014年第08期 《派出所工作》

旅游黄金周你“刷脸”了吗?

关键词: 人脸识别系统  长途旅行  高科技手段  身份证件  正因  票务系统  登记信息  入住酒店  人脸识别技术  持证人  
2016年第10期 《智能建筑与智慧城市》

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

关键词: 大额交易  可疑交易报告  金融机构  银行账户  身份证件  对公  现金交易  城市信用合作社  证券经营机构  
2006年第22期 《中国人民银行文告》

中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知

关键词: 存款账户  市中心支行  客户身份  营业管理部  金融机构  账户管理  身份证件  个人通知存款  账户信息  结  
2008年第08期 《中国人民银行文告》

中国人民银行关于落实《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》有关问题的通知

关键词: 个人信用信息  个人信用报告  征信管理  市中心支行  营业管理部  数据报送  银行征信  证件号码  身份证件  
2005年第Z8期 《中国人民银行文告》

海南省人民代表大会常务委员会关于修改《海南省人口与计划生育条例》的决定

关键词: 镇人民政府  婚育证明  人口与经济  生育服务证  企业事业组织  避孕节育措施  宫内节育器  身份证件  户籍  
2014年第11期 《海南省人民政府公报》

警惕信用卡套现等非正常用卡行为——信用卡业务消保纠纷案例三则

关键词: 财务状况恶化  还款能力  资信状况  授信额度  身份证件  发卡银行  风险信息  联系方式  
2019年第12期 《中国银行业》

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关键词: 身份证件  家庭档案  西撒哈拉  联合国  任务区  观察员  
2019年第12期 《档案与建设》