浅谈从反洗钱角度加强银行账户管理

作者：包丽丽; 刘英军; 赵明银行账户管理反洗钱个人结算账户招商引资个人账户身份证件资金限额

摘要：一利用银行结算账户洗钱的几种形式 （一）多头开立银行账户进行洗钱。由于《人民币银行结算账户管理办法》中未对个人结算账户的开立数量做出严格的规定，洗钱者往往会钻政策的空子，利用地方过于看重招商引资行为出现的漏洞，使用匿名或亲友的身份证件开立多个个人账户，以逃避大额交易和可疑交易资金限额的监测，达到洗钱的目的。

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