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资金异常流动监测中资金流速与特征研究第67-71页
关键词: 反洗钱监测  资金流动绝对上限  资金异常流动  特征  
2014年第02期 《财务与金融》
十年砥砺筑防线再启征程求卓越——纪念《反洗钱法》颁布10周年第24-26页
关键词: 反洗钱法  反洗钱管理  反洗钱监测  可疑交易报告  洗钱风险  洗钱犯罪  金融安全  金融制裁  
2017年第B01期 《区域金融研究》
十年砥砺筑防线再启征程求卓越——纪念《反洗钱法》颁布10周年第24-26页
关键词: 反洗钱法  反洗钱管理  反洗钱监测  可疑交易报告  洗钱风险  洗钱犯罪  金融安全  金融制裁  
2017年第B01期 《广西金融研究》
大额洗钱模式及其防范分析第25-27页
关键词: 大额洗钱  反洗钱监测  可疑交易行为  
2007年第11期 《金融理论与实践》
建立中部地区反洗钱监测分析中心的若干思考第50-53页
关键词: 中部地区  可疑交易  反洗钱监测  
2011年第10期 《中国货币市场》
转型期的中国金融业反洗钱实践：述评与建议第145-150页
关键词: 转型期  中国金融业  反洗钱制度  反洗钱监测  金融监管  
2010年第08期
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