作者：王雪娟; 薛耀文; 张朋翥大额洗钱反洗钱监测可疑交易行为
摘要：本文在反洗钱监测报告制度（“一法二规”）的基础上，构建了大额交易洗钱模型，并对洗钱模型进行了仿真及分析，发现了现有大额数据报告制度的缺陷。针对发现的缺陷，本文对交易监测标准和洗钱模型进行了改进，并提出了洗钱的防范措施，以期为提高我国金融机构的监测效率提供一定的借鉴。
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《金融理论与实践》（月刊）创刊于1979年，由中国人民银行郑州中心支行主管，中国人民银行郑州中心支行、河南省金融学会主办，CN刊号为：41-1078/F，自创刊以来，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融理论与实践》以金融理论经研究和金融业务实践探索为主要任务的刊物。其宗旨是：探索发展金融理论，服务金融改革实践，拓展金融业务领域，反映金融运行信息，展示金融科研成果，培养金融科研人才。
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