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洗钱行为与商业银行反洗钱体系的构建

关键词: 洗钱  商业银行  反洗钱  
2005年第12期 《华东经济管理》

洗钱犯罪防治对策探讨

关键词: 洗钱犯罪  反洗钱  中国人民银行  金融体制  金融监管  司法机关  金融机构  
2004年第02期 《华东经济管理》

经济全球化背景下我国反洗钱控制制度设计初探

关键词: 经济全球化  中国人民银行  反洗钱  金融监管  洗钱犯罪  金融机构  控制制度设计  司法机关  
2004年第02期 《华东经济管理》

自适应反洗钱辅助信息系统开发框架设计

关键词: 数据挖掘  机器学习  自适应  反洗钱  
2005年第Z1期 《管理学报》

互联网金融反洗钱和反恐怖融资办法公布

关键词: 融资工作  反洗钱  反恐怖  互联网  保险监督管理委员会  金融  中国人民银行  融资活动  
2018年第11期 《中国注册会计师》

2004年中国宏观经济大事辑要(下)——7月

关键词: 2004年7月  中国  食糖产量  市场需求  农村税费  改革  税收收入  中央银行  反洗钱  金融监管  
2005年第42期 《经济研究参考》

借鉴国际经验推动我国反洗钱领域工作的发展

关键词: 中国  反洗钱  金融犯罪活动  金融监管  国际经验  交易报告制度  
2004年第21期 《世界经济情况》

我国商业银行反洗钱问题透析

关键词: 商业银行  反洗钱  突出问题  解决策略  
2005年第05期 《辽东学院学报》

金融机构反洗钱的收益成本分析

关键词: 反洗钱  成本  收益  对策  
2004年第05期 《经济体制改革》

对我国《反洗钱法》构建的几点建议

关键词: 反洗钱  立法研究  中国  法律体系  
2004年第01期 《经济经纬》

反洗钱的国际经验与中国的对策

关键词: 反洗钱  犯罪活动  国际组织  发达国家  中国  法律体系  情报体系  
2004年第05期 《财经理论与实践》

基于数据挖掘技术的人民币反洗钱系统设计

关键词: 反洗钱  大额和可疑交易报告制度  数据挖掘技术  
2005年第06期 《财经理论与实践》

我国反洗钱控制制度设计初探

关键词: 经济全球化  反洗钱  洗钱犯罪  金融创新  反洗钱法  金融机构  中国  
2004年第03期 《现代经济探讨》

基于客户行为模式识别的反洗钱数据监测与分析体系

关键词: 反洗钱  数据监测  行为模式识别  金融监管  
2005年第04期 《中南财经政法大学学报》

当前我国证券公司反洗钱问题研究

关键词: 反洗钱  实名制  难度  措施  
2005年第08期 《中央财经大学学报》

构建与完善中国金融机构反洗钱的监管机制

关键词: 金融机构  反洗钱  监管机制  
2005年第01期 《中央财经大学学报》

洗钱已成为维护腐败的重要手段

关键词: 洗钱罪  重要手段  惩治腐败  犯罪收益  职务犯罪  反洗钱  国际社会  经济犯罪  经济秩序  维护  
2005年第10期 《党政干部参考》

我国反洗钱的形势及对策研究

关键词: 反洗钱  中国  监管组织  地下经济  资本流动  形势  体制转轨  职务犯罪  完善  大陆  
2004年第04期 《国际技术经济研究》

反洗钱行动引向深入

关键词: 反洗钱  年金  金融系统  司法部门  政府机构  吸引  行动  
2005年第01期 《中国金融家》

业界大事

关键词: 证券机构  中国  风险防范机制  泛亚基金  
2005年第08期 《中国金融家》