金融机构反洗钱/反恐怖融资的挑战与应对:国际比较视角

作者：黄希韦荷兰国际集团反洗钱比较视角金融机构融资反恐怖渣打银行法国巴黎银行

摘要：进入21世纪以来,包括美国在内的成熟经济体在反洗钱、打击恐怖融资方面监管趋严,英国汇丰集团、渣打银行、法国巴黎银行、丹麦银行、荷兰国际集团、高盛、瑞典银行以及中国农业银行纽约分行、中国工商银行马德里分行等,均曾接受调查和处罚。进入2019年以来,我们看到相关国家监管当局的处罚力度仍未有和缓迹象。

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