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江苏政法综治工作开启新征程
第33-35页
关键词: 江苏省 金融诈骗犯罪 经济社会发展 金融诈骗案件 保险欺诈 保险行业 人员数据库 客户数据库
2016年第07期
《长安》
遏制金融诈骗犯罪刻不容缓——对2002年1月至2004年12月呼市地区金融诈骗犯罪的调查分析
第75-76页
关键词: 2002年1月 金融诈骗犯罪 2004年12月 刻不容缓 金融诈骗案件 法定代表人 实业总公司 检察机关 案件数量 诈骗数额 增长趋势 几何级数 负责人 分公司 内蒙古 副主任 营业部 副行长 金额 支行 受理 张某 加利
2005年第02期
《中国检察官》
关于防范互联网金融诈骗的建议
第21-21页
关键词: 金融诈骗案件 互联网 危害公共安全 犯罪主体 群体性事件 诈骗手段 社会稳定 办公地点
2019年第01期
《上海人大月刊》
浅论小额贷款公司在发展困境下的生存之道
第53-55页
关键词: 小额贷款公司 生存之道 金融诈骗案件 困境 独善其身 金融史
2018年第04期
《上海商业》
防范金融诈骗:从提高公共安全能力开始
第38-38页
关键词: 金融诈骗案件 安全能力 社会公共安全 群体性事件 诈骗手段 政治风险 互联网 多样化
2018年第24期
《检察风云》
世通案了犹未了
第11-15页
关键词: 世通公司 美国 金融诈骗案件 企业并购 电信业
2005年第08期
《宁波经济·三江论坛》
烟台银行金融理财权益保护在行动“普及金融知识守住‘钱袋子’”
第70-72页
关键词: 金融知识 电话银行 权益保护 金融理财 烟台 金融诈骗案件 网上银行 手机银行
2017年第31期
《走向世界》
严格履行票据审查义务 重视规避票据业务风险——一起票据诈骗案引发的思考
第84-84页
关键词: 票据诈骗案 审查义务 业务风险 金融诈骗案件 银行存款 业务发展 货币市场 票据市场
2006年第12期
《辽宁经济》
网银诈骗 轻松防范
第65-65页
关键词: 金融诈骗案件 银 防范 犯罪手法 服务渠道 安全使用 多样化 议题
2010年第11期
《商学院》
储蓄存款合同纠纷警示银行审慎自省
第116-117页
关键词: 储蓄存款 银行 合同纠纷 金融诈骗案件 自省 经济损失 财务负责人 理财业务
2014年第07期
《银行家》
商业银行如何防范金融诈骗
第53-54页
关键词: 金融诈骗案件 商业银行 防范能力 金融欺诈 商业化发展 市场经济 防御能力 金融资产
2010年第03期
《青海金融》
如何防范利用通讯方式进行诈骗
第45-46页
关键词: 金融诈骗案件 通讯方式 防范 利用 资金转移 惩罚成本 固定电话 犯罪分子
2013年第10期
《现代金融》
金融诈骗案件
的成因及防控对策
第35-36页
关键词: 金融诈骗案件 防控对策 成因 防控能力 银行业 涉案金额 客户资金 稳健经营
2013年第10期
《现代金融》
洗钱行为在
金融诈骗案件
中的特点及防范对策
第10-12页
关键词: 金融诈骗案件 洗钱行为 金融法律法规 国家金融秩序 金融诈骗犯罪 金融诈骗罪 金融活动 金融机构
2008年第02期
《西南金融》
金融诈骗为何屡屡得手
第59-60页
关键词: 金融诈骗案件 商业银行 金融欺诈 商业化发展 市场经济 防御能力 国有银行 不良资产
2010年第04期
《金融经济》
从农行近年大案看农行内部控制
第121-122页
关键词: 大案要案 农行 内部控制 非法出具金融票证罪 金融诈骗案件 农业银行 分行行长 内部转移
2010年第01期
《中国乡镇企业会计》
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