严审客户身份信息把好账户开立第一关——消保纠纷典型案例五则

作者：本刊编辑部客户身份身份证件账户洗钱假冒开户典型案例

摘要：当前,利用假冒账户实施洗钱等犯罪活动的案件愈发频繁。网点员工要严格审核客户身份信息,切实把好账户开立的第一道关口,严防盗用或使用他人遗失的身份证假冒开户、利用虚假资料开户、利用或假冒特殊群体名义开户以及持无效身份证件开户等行为。

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