作者：董复选; 熊建铭信用卡卡套风险犯罪案件监管机构银行
摘要：目前，中国信用卡行业已步入蓬勃发展期，在取得斐然成绩的同时，与之相关的违法犯罪案件也日益增多，其中以信用卡套现最为普遍。长期以来，监管机构及银行在关注和防范信用卡套现风险的同时，也十分关注与套现伴生的洗钱风险。信用卡套现与洗钱有何联系？厘清两者之间的关系既可以减少银行人员的无效劳动.
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《中国信用卡》（CN：11-4409/TP）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《中国信用卡》办刊的宗旨是“立足金融、服务行业、面向社会”，交流国内外电子货币领域的信息与成果，宣传信用卡使用知识，沟通金融科技领域与计算机产业界、商业服务业和广大持卡用户之间的广泛联系，推动我国信用卡事业的发展。
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