作者：许井荣纽约分行可疑交易金融机构反洗钱工作美元结算反洗钱监管汇款人中资银行swift海外分行
摘要：2016年11月4日,农业银行纽约分行（以下简称“农行纽约分行”）因违反反洗钱法、掩盖可疑交易被纽约金融服务局处以2.15亿美元巨额罚款,成为被海外监管机构重罚的中国首家金融机构。本文基于农行纽约分行与纽约金融服务局签订的《基于纽约银行法39、44条下的和解协议令》（Consent Order Under New York Banking Law§39 and 44,以下简称《和解协议令》）的内容,
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