作者：白丽霞反洗钱工作国际贸易跨境流动金融犯罪活动异常资金贸易规模不法分子专业化
摘要：随着国际贸易规模的不断增长，在巨额的资金跨境流动之中，潜藏着较大的冼钱风险。由于不法分子利用国际贸易洗钱的手法越来越专业化、复杂化，国内外临管形势日趋严峻。因此，加强国际贸易反洗钱工作、加强跨境异常资金监测、预防打击跨境金融犯罪活动，成为反冼钱领域研究的一项重要课题。
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