作者：苏莹国际经验借鉴监管法规修订跨境资金流动反恐怖主义跨地区合作
摘要：2017年，欧盟各国纷纷修订“反洗钱”“反恐怖主义融资”“反避税”（以下简称“三反”）的法规。其中，英国和德国的法规修订最具代表性，均是通过细化真实性调查要求、追踪实际受益人情况、加强跨部门及跨地区合作等方式，对跨境资金流动实施穿透式监管。
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