加强业务监管 防范资金风险

作者：殷兴山业务监管资金风险国家外汇管理局防范转口贸易虚假交易市场秩序专项行动

摘要：为严厉打击虚假交易，维护外汇市场秩序，自2013年以来，外汇局浙江省分局（下称“浙江省分局”）在国家外汇管理局的指导下，在全辖范围内开展了打击虚假转口贸易专项行动，并将多起涉嫌刑事犯罪案件移送公安机关。经过5年来的整治和规范，全省虚假转口贸易得到有效遏制。但从实际情况看，现阶段仍有部分市场主体利用虚假转口贸易实施违规套利，其潜在风险不容忽视。

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