作者:袁方反洗钱电汇跨境银行责任金融行动特别工作组业务收款
摘要:在跨境电汇业务中,不同角色的银行均需要履行各自应尽的反洗钱责任,齐心协力确保有关跨境电汇业务的合规。根据金融行动特别工作组(FATF)四十条,跨境电汇(Crossborder wire transfer)是指汇款行和收款行位于不同国家的电汇。一笔跨境电汇往往涉及两家或更多的银行。从银行在跨境电汇中的角色来看,主要有三类:汇款行(Ordering Bank)、收款行(Beneficiary Bank)、中转行(Intermediary Bank)。
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