探析员工违规参与资金中介的防控策略

作者：倪利平; 程小芬违规行为资金调度防控策略员工中介操作人员信贷业务金融机构

摘要：近年来，一些金融机构信贷业务操作人员在客户贷款还旧借新过程中，违规参与资金调度，存在代办借款、还贷手续的行为，容易引发操作风险和声誉风险，有必要对贷款转贷过程中是否存在资金媒介或员工直接参与等违规行为进行审计排查。

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