作者：王忠坦保兑银行内控管理诈骗案操作风险核心企业供应链融资企业财务人员贸易背景叠加影响银行信息
摘要：近年来,保兑仓业务作为供应链融资服务模式的一种,发展较快。但是,由于该业务需要核心企业、经销商、银行协调配合,过程长、环节多,因此操作风险也相对较高随着经济增速换挡、经济结构加速调整等多重因素叠加影响,针对银行的各类外部诈骗逐步增多,银行内控管理薄弱问题也逐步暴露,一些违规操作可谓"触目惊心"。为此,山东银监局组织对一起典型虚假"保兑仓"巨额诈骗案进行深入剖析,并提出了相关对策建议。
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