洗钱风险资金转移资金账户新兴业务额度限制涉嫌违规融资工作风险管理体系用现金洗钱者
摘要：<正>在资金转移境外市场需求很大的情况下,受到个人5万美元的换汇额度限制,不少专业人士或者专业机构开始提供各种洗钱渠道。此前,多家银行曝出通过新兴业务涉嫌违规洗钱,引起了社会各界对于反洗钱的广泛关注。"洗钱"事件频繁发生反映出目前反洗钱局势的严峻性,这也引起了监管层的注意。按央行定义,洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程,主要包括提供资金账户、协助转
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