作者：余永华内控建设湄潭县审贷分离制度主办会计人力资源部erp系统负责人操作风险
摘要：贵州湄潭县农合行为了加强内控建设，防范操作风险，特制定六项制度：一、每天早上八点各网点负责人用ERP系统向合行人力资源部签到制度；二、每周各网点负责人组织员工学习有关金融法规和业务知识不少于2小时的学习制度；三、每月各网点负责人和主办会计不少于2次的查库制度；四、每天各网点负责人负责监控录像回放、登记制度；五、各网点对贷款的审批、实行审贷分离制度；六、主办会计每天对信贷员的贷款收据进行逐一销号为第一复核责任人制度合行职能部室实行定期或不定期的检查，对发现的问题予以及时纠正或处理。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
