作者：刘丽丽反洗钱银行业金融行动特别工作组标准监管理念风险评估监测模型可疑交易
摘要：为接受反洗钱金融行动特别工作组(FATF)第四轮评估,从2016年起,我国反洗钱监管理念、方法快步向国际领先惯例靠拢,加速完善了反洗钱监管体系,修订、整合、出台了多项监管法规、规章和指引,监管更趋严格,执法手段和力度进一步加强。这要求商业银行充分发挥主观能动性,建立包括机构、客户、产品等全方位的洗钱风险评估管理体系,实施自主可疑交易监测模型,开展可疑交易报告后续控制措施工作,扩大名单监控人员范围,实现涉恐名单实时及上溯监测。
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