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恐怖融资反洗钱监管应加强

作者:菅雪松反洗钱监管人民银行分支行融资可疑交易侦查机关案件协助

摘要:据2016年度《中国反洗钱报告》分析,2016年度人民银行分支行机构共发现和接收重点可疑交易线索8504份,协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件1652件,协助破获涉嫌洗钱等案件307件,批准起诉涉恐案件275件。

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中国金融

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