作者：华文胜反洗钱监管村镇银行法人机构相关制度监管模式客户识别适应过程跳跃式
摘要：村镇银行反洗钱现状 作为独立法人机构的村镇银行，在反洗钱相关制度和流程的设计上存在着先天的缺陷，大多数村镇银行没有经历过“规则为本”时代的操练和磨砺，如今直接“跳跃式”切入法人监管模式，无论是在客户识别、业务特点分析，还是在环境、产品、控制等方面，都存在标准严、规格高、难度大的问题，不管是在思想上还是行动上都需要一个较长的适应过程。
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