作者：李文胜; 李鑫; 王静亮发卡机宝鸡地区银行账户工商银行银行类客户身份核心业务系统新兴业务洗钱风险联网核查
摘要：自2012年工商银行率先推行借助自助发卡机具开立银行账户服务起,国内各大银行也紧跟其后增设了该服务。根据宝鸡地区的数据显示,自2015年下半年起,自助机具在银行类义务机构的设立台数、覆盖网点和开立账户数,均呈现快速增长趋势。但调查同时显示,由于自助机具自身功能的局限性,导致反洗钱相关法规制度执行不到位、异常行为发现不及时等问题,亟须关注。
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