作者:瞿立辉; 张雅转口贸易典型案例信用证人民币商业银行非同步性风险防范贸易融资
摘要:转口贸易存在资金流与货物流分离运行、货权流转与货物流动非同步性、上下游交易两头在外、仓单等境外货权凭证存在审核盲区等特点,对银行审核相关业务提出了更高的要求。本文结合一则典型案例,介绍了对转口贸易真实性合规性审核的一些经验,并就商业银行加强虚假转口贸易融资风险防范提出相关对策建议。
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