浅谈金融控股集团公司的反洗钱监管趋势

作者：刘询反洗钱监管管控体系金融控股

摘要：金融企业作为资金活动的载体,客观上容易成为洗钱活动的渠道,因此金融机构的反洗钱管理有利于维护金融机构诚信及稳定,而规范化做好反洗钱管理工作对维护金融机构声誉,防范金融风险,维护金融体系的稳定,具有重要的现实意义。作为由多家金融企业组成的集团性控股公司,在其内部发生跨行业跨领域的可疑交易信息,往往不能被各金融子公司监测分析出来。因此,建立健全金融控股集团的反洗钱监管体系的重要性得以彰显。

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