作者：殷郡反洗钱合规文化内部控制措施商业银行反洗钱工作内部控制体系
摘要：本文通过探讨反洗钱内部控制体系,希冀为提升商业银行反洗钱工作合规管理水平提供思路。反洗钱内部控制的定义依据金融行动特别工作组新《40项建议》等国际组织标准,可将反洗钱内部控制界定为:依据反洗钱法律、法规和规章等,金融机构等反洗钱义务主体为了履行预防洗钱活动,维护金融秩序.
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《中国城市金融》旨在为金融从业者和研究者提供多方面的金融资讯渠道、广阔的宏观经济视野以及从业经验的交流平台。是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《中国城市金融》现已更名为《现代金融导刊》。
省级期刊
人气 461416 评论 63
部级期刊
人气 399608 评论 73
人气 162430 评论 69
北大期刊
人气 138946 评论 57
