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四个到位促进国际业务内控案防建设

作者:贾伟国际业务内控案防国际贸易融资业务非现场检查专项检查违规行为有效防范业务监管

摘要:融资业务监管到位。一是耍定期组织开展国际贸易融资业务的专项检查,重点防范操作风险和信用风险。通过现场和非现场检查的方式,从业务的合规性、完整性等多方面入手,对已发生的贸易融资业务进行全面检查,对发现的问题分析整改,达到“边查边改”之目的,实现勤检查、早防控的目标,有效防范违规行为和案件隐患。二是加强货物贸易项下收结汇与购付汇业务的审查,严格按照“展业三原则”对客户提交的资料进行审查,从源头控制风险,加强客户交易后续监控等环节的审查力度,杜绝违规业务的发生。

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中国城市金融

《中国城市金融》旨在为金融从业者和研究者提供多方面的金融资讯渠道、广阔的宏观经济视野以及从业经验的交流平台。是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度,颇受业界和广大读者的关注和好评。 《中国城市金融》现已更名为《现代金融导刊》。

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