保险机构洗钱与恐怖融资风险管理探析

作者：童文俊风险管理机制融资活动保险机构反洗钱合规风险信誉风险操作风险恐怖分子

摘要：为避免洗钱与恐怖融资活动所带来的合规风险、操作风险和信誉风险，保险机构必须制定有效的洗钱与恐怖融资风险管理机制，处理试图进入并利用保险体系的洗钱者和恐怖分子所带来风险，识别保险机构在反洗钱和反恐融资方面的薄弱环节或漏洞，并采取适当的行动予以补救，提高其识别、监督、协助制止洗钱与恐怖融资活动的能力。

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