作者：张蕾第三方支付平台洗钱风险风险防范策略支付模式农行中国农业银行可疑交易客户身份识别
摘要：随着互联网技术和电子商务的不断进步,以支付宝为代表的第三方支付平台以爆发式的进度迅速发展起来。与此同时,第三方支付对商业银行的洗钱风险防火墙造成了一定的冲击。本文从中国农业银行的视角,通过分析常州农行2017上半年重点可疑交易报告数据,从完善内控制度、强化客户身份识别和交易资料保存措施以及提高可疑交易甄别能力这三个方面提出应对上述问题的对策建议。
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