作者:邵强反洗钱工作一线员工20世纪80年代末银行会计记账90年代法律规范
摘要:20世纪80年代末至90年代,我国开始制定有关防范和打击洗钱犯罪的法律规范,2004年以来,《反洗钱法》及配套的各项规章制度的颁布执行,使我国的反洗钱进入了新的阶段。笔者1988年参加农行工作,曾先后从事联行结算、会计记账、信贷、运营(会计)主管等工作,基本熟悉了常规业务中有可能被洗钱分子钻进的空子和盲区,现结合本人工作中碰到的反洗钱的案例和多年摸索的经验,谈一点如何做好反洗钱工作的感受。
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