电子银行业务领域反洗钱工作对策

作者：魏岩反洗钱工作电子银行业务领域电子支付工具网络虚拟货币交易成本网上银行信息技术

摘要：随着信息技术的进步和互联网的普及．网上银行、网络虚拟货币、银行卡、电子支票、电子钱包、手机支付等电子支付工具得到了长足发展，对于促进居民消费、减少现金流通及降低交易成本起到了积极作用。但同时犯罪分子利用电子支付交易的特点．将电子银行交易作为洗钱工具已逐渐成为洗钱犯罪的新动向．需引起高度重视．

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