反洗钱工作银行主阵地非法所得主管部门合法化通道储蓄
摘要:当前,银行仍是洗钱的主要通道,洗钱者利用储蓄、转账、货款、外汇等业务,把非法所得通过这些途径合法化。所以,要取得反洗钱工作的显著成效,必须从银行这一源头抓起,配合反洗钱主管部门,切断洗钱者从银行洗钱这一通道。为此,必须做好三个方面的工作:
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《现代金融》(CN:32-1547/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《现代金融》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,现代金融杂志具有正规的双刊号。自创刊以来,被公认誉为具有业内影响力的杂志之一。
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