我国反洗钱控制制度设计初探

作者：康建卓; 康宇航经济全球化反洗钱洗钱犯罪金融创新反洗钱法金融机构中国

摘要：经济全球化使跨境洗钱犯罪日益猖獗,洗钱方式也变得多种多样.面对新的挑战,我国反洗钱管理部门应当至少从四个方面建立起有效的反洗钱控制制度:反洗钱组织机构控制制度、反洗钱法律法规控制制度、金融机构反洗钱控制制度、国际合作反洗钱控制制度,从而有效地杜绝洗钱犯罪在我国的发生.

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