反洗钱长臂管辖监管处罚金融情报
摘要：近年来,美国以＂长臂管辖＂为依据,加大对其境内金融机构反洗钱监管力度。本文首先剖析了美国反洗钱监管模式,重点分析了其机构设置和金融情报等方面。其次,研究了近年来影响较为广泛的监管处罚案例,并对中资银行海外反洗钱问题进行了简要介绍。通过监管案例分析美国反洗钱监管特点,结合研究结论对我国反洗钱监管工作提出政策建议。
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《西部金融》（CN：61-1462/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《西部金融》反映金融领域内的科研成果,交流经验,研究政策,推动改革。以坚持四项基本原则，坚持“双百方针”；立足金融，面向经济，为金融科研服务，为领导决策服务，为基层实践服务，为发展社会主义经济服务为宗旨。读者对象：金融银行企业干部、职工、专家学者、财经院校师生。
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