作者：李文胜; 李鑫; 王静亮电信网络新型违法犯罪反洗钱
摘要：假名、匿名账户是电信网络新型违法犯罪重要作案平台。在反洗钱维度下,严格落实客户身份识别制度,将有效防范开立假名、匿名账户,切断犯罪链条。但必须清醒地看到,在客户身份识别实施环节仍有诸多问题亟待改善。本文以宝鸡为例,分析区域虚假冒名开户事件主要特征,指出受客户身份核对环节存在制度漏洞、联网核查系统信息显示不全、业绩考核与投诉评估机制设置不合理等引发假名、匿名开立账户事件频发、处置不利等问题,并提出针对性的建议。
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