作者:陈清河; 朱海英; 王璐大额现金监管对策
摘要:随着经济高速发展,洗钱手段日益复杂多变,不法分子利用现金监管漏洞从事违法犯罪活动的情况时有发生。本文基于金昌市大额现金交易监测数据,分析了存在的问题,并结合国外现金管理和反洗钱工作经验,提出了加强现金管理,提高大额现金监测工作质量的对策建议。
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《西部金融》(CN:61-1462/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《西部金融》反映金融领域内的科研成果,交流经验,研究政策,推动改革。以坚持四项基本原则,坚持“双百方针”;立足金融,面向经济,为金融科研服务,为领导决策服务,为基层实践服务,为发展社会主义经济服务为宗旨。读者对象:金融银行企业干部、职工、专家学者、财经院校师生。
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