网上银行反洗钱的风险分析及措施

作者：贾大力; 杨爱平网上银行业务风险分析反洗钱非法交易银行客户洗钱活动犯罪分子虚拟性

摘要：网上银行业务由于其虚拟性、迅捷性、保密性、国际性等特点,给银行客户带来方便的同时,也为犯罪分子洗钱活动提供了可乘之机.因此,我们要认真研究网银业务中非法交易的方式和特点,防范非法交易通过网上银行滋生和蔓延,促进网上银行业务的健康发展.

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