非金融行业洗钱问题研究——以业为例

作者：李刚洗钱治理

摘要：文章探讨了在非金融领域利用进行洗钱的问题。作者认为,公立、灰色、地下私彩、网络和境外都可能成为洗钱的工具,而后两者因潜在可洗钱规模大、洗钱损耗率小和洗钱速度快,应成为政府治理的重点和难点。利用进行洗钱行为的特点是方式多、规模大、成本低、风险小和危害重,其兴起原因在于近年来境内外业的扩张、我国居民参与的便利性增加、政府对非法活动的打击不力、利用进行洗钱的行为被业界长期忽视,以及涉及的相关法律法规存在缺陷等。政府为有效治理通过进行洗钱的行为,就要规范公立市场,限制公职人员进行灰色活动,打击地下私彩高级庄家,监管网络网站,重新定位澳门等,同时还应采取出台和完善法律法规、封堵黑钱外流渠道和升格反洗钱机构级别等配套举措。

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