国际汇款风险反洗钱
摘要：在金融服务多样化、全球化程度不断提高的背景下，国际汇款作为国内外资金汇兑的通道，在满足资金跨国汇兑需要的同时也可能被不法分子用于转移非法资金，存在一定的洗钱风险。文本分析了国际汇款业务的特点。阐述了该业务领域的反洗钱工作管理情况，从风险为本的角度查找了该业务领域产生洗钱风险的诱因．并为银行在该业务领域如何防范洗钱风险提出政策建议。
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《上海金融》（月刊）创刊于1980年，由中国人民银行上海分行主管，上海市金融学会主办，CN刊号为：31-1160/F，自创刊以来，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《上海金融》坚持政策性、理论性与实践性相结的办刊宗旨，始终站在金融改革开放的前沿，探索金融理论，服务金融改革，反映金融实践、理论紧密联系实践是《上海金融》的最鲜明的办刊特色。荣获华东地区优秀期刊；中国人民银行优秀期刊。
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